Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100707318
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105018196
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42080-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105018196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%
2.2. Сведения о результатах голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По 1 вопросу повестки дня: О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества
Формулировки решений, поставленные на голосование:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества (Утверждение аудитора Общества).
Результаты голосования:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
8. О назначении аудиторской организации Общества (Утверждение аудитора Общества).
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества (Утверждение аудитора Общества).
По 2 вопросу повестки дня. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
Формулировки решений, поставленные на голосование:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества:
1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Сидоров Игорь Андреевич.
3. Смирнова Ирина Викторовна.
4. Харченко Вадим Геннадьевич.
5. Кульбатченко Светлана Юрьевна.
6. Павловский Александр Сергеевич.
Результаты голосования:
1. Пахомовский Юрий Витальевич.
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2. Сидоров Игорь Андреевич.
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
3. Смирнова Ирина Викторовна.
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
4. Харченко Вадим Геннадьевич.
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
5. Кульбатченко Светлана Юрьевна
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
6. Павловский Александр Сергеевич.
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества:
1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Сидоров Игорь Андреевич.
3. Смирнова Ирина Викторовна.
4. Харченко Вадим Геннадьевич.
5. Кульбатченко Светлана Юрьевна.
6. Павловский Александр Сергеевич.
По 3 вопросу повестки дня. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
Формулировки решений, поставленные на голосование:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в ревизионную комиссию Общества:
1. Курявый Константин Германович.
2. Мишутов Илья Валерьевич.
3. Варлашина Наталья Викторовна.
4. Лазаревич Елена Николаевна.
Результаты голосования:
1. Курявый Константин Германович.
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2. Мишутов Илья Валерьевич.
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
3. Варлашина Наталья Викторовна.
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
4. Лазаревич Елена Николаевна.
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в ревизионную комиссию Общества:
1. Курявый Константин Германович.
2. Мишутов Илья Валерьевич.
3. Варлашина Наталья Викторовна.
4. Лазаревич Елена Николаевна.
По 4 вопросу повестки дня. О рассмотрении предложений по вопросу о назначении аудиторской организации Общества (утверждении аудитора Общества).
Формулировки решений, поставленные на голосование:
Включить ООО «Аудит-НТ» в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу о назначении аудиторской организации Общества (утверждении аудитора Общества).
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Включить ООО «Аудит-НТ» в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу о назначении аудиторской организации Общества (утверждении аудитора Общества)
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №25 от 06.03.2023
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь А.В. Милокостов
3.2. Дата: 07.03.2023